关于面向南昌市贵金属和宝石从业机构开展“一对一”联络的告知书

尊敬的贵金属和宝石从业机构：

为贯彻落实《中华人民共和国反洗钱法》，做好贵金属和宝石行业反洗钱工作，2025年6月，中国人民银行印发了《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，并于2025年8月1日起施行。根据《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》有关规定，在中华人民共和国境内依法从事贵金属和宝石现货交易的交易商，开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当按照规定履行反洗钱义务，接受反洗钱监督管理，配合反洗钱调查。为推动南昌市辖内贵金属和宝石从业机构（以下简称从业机构）反洗钱工作有序开展，中国人民银行江西省分行委派辖内银行业金融机构工作人员上门开展“一对一”联络工作，帮助从业机构更好适应反洗钱监督管理新规。现就相关事项告知如下：

一、身份确认

本次上门的工作人员为中国人民银行江西省分行委派的辖内银行业金融机构工作人员。上门时将出示以下材料，请贵公司进行核实：

（一）本人工作证件（银行业金融机构工作证）；

（二）《中国人民银行江西省分行关于委托开展南昌市贵金属和宝石从业机构“一对一”联络工作的函》（加盖中国人民银行江西省分行公章）。

如对上门人员信息存在疑问，请及时与中国人民银行江西省分行反洗钱处联系核实，切勿向身份不明的人员提供任何信息。

二、委托事项

（一）政策宣传

向贵公司宣传反洗钱相关政策要求，告知贵公司作为反洗钱义务主体应当履行的反洗钱义务，包括但不限于客户尽职调查、大额和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存、反洗钱特别预防措施等，收集、反馈贵公司关于反洗钱工作的疑问。

（二）信息核实

核实贵公司的基础信息，用于建立健全辖内从业机构信息台账。

（三）其他工作

根据工作需要，受委派的辖内银行业金融机构工作人员发挥桥梁作用，与贵公司开展“一对一”联络，协助中国人民银行江西省分行开展其他工作。

三、相关说明

（一）工作性质

本工作为事务性联络，不具有行政性质，不收取任何费用，不查阅非公开经营资料，不干预贵公司的正常经营活动，不强制要求签署任何文件。

（二）保密承诺

中国人民银行江西省分行、受托的银行及其工作人员将严格按照《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规的规定，对本次涉及的所有信息严格保密，非依法律规定，不得向任何无关第三方泄露。

四、异议处理

如贵公司对本次工作的真实性存有疑问，或者对工作人员的行为存有异议，请及时联系中国人民银行江西省分行反洗钱处反映情况。

联系电话：0791-86646451

感谢贵公司的支持与配合！